{"id":12377,"date":"2025-11-17T12:31:18","date_gmt":"2025-11-17T11:31:18","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=12377"},"modified":"2025-11-17T12:31:18","modified_gmt":"2025-11-17T11:31:18","slug":"la-justicia-federal-investiga-una-posible-asociacion-ilicita-tributaria-en-el-ingenio-la-trinidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2025\/11\/17\/la-justicia-federal-investiga-una-posible-asociacion-ilicita-tributaria-en-el-ingenio-la-trinidad\/","title":{"rendered":"La justicia federal investiga una posible asociaci\u00f3n il\u00edcita tributaria en el Ingenio La Trinidad"},"content":{"rendered":"
La Justicia Federal de Tucum\u00e1n avanza en una de las causas econ\u00f3micas m\u00e1s complejas de los \u00faltimos a\u00f1os: la presunta conformaci\u00f3n de una asociaci\u00f3n il\u00edcita tributaria que, desde 2011, habr\u00eda operado un entramado de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas del grupo econ\u00f3mico vinculado a la explotaci\u00f3n azucarera. El Ministerio P\u00fablico Fiscal sostiene que el mecanismo funcion\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada y que sus integrantes \u2014contadores, administradores y apoderados\u2014 podr\u00edan recibir penas que van de tres a\u00f1os y medio a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/b><\/div>\n

La investigaci\u00f3n naci\u00f3 a partir de m\u00faltiples fiscalizaciones de AFIP y procedimientos penales que expusieron la rotaci\u00f3n sucesiva de empresas que asum\u00edan la explotaci\u00f3n del ingenio, quedaban luego sin actividad ni patrimonio y dejaban impagos impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. El dictamen fiscal se\u00f1ala que el grupo habr\u00eda operado a trav\u00e9s de firmas como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Az\u00facares del Tucum\u00e1n y Los Chaguares SA. Cada una se manten\u00eda activa por un per\u00edodo corto, registraba empleados y operaciones, y luego quedaba vaciada mientras aparec\u00eda otra sociedad formalmente a cargo de la planta.\"\"<\/strong><\/p>\n

Los fiscales identificaron como imputados a\u00a0Ricardo Sixto Ansonnaud<\/b>\u00a0\u2014considerado organizador del esquema\u2014, a\u00a0Fabio Enrique Seoane<\/b>\u00a0\u2014se\u00f1alado como responsable operativo\u2014, a dos empleados y a un hombre fallecido recientemente.<\/div>\n
En el caso de Los Chaguares SA, solo por IVA y Ganancias, se detectaron cifras millonarias en impuestos evadidos: m\u00e1s de $ 93 millones en 2017 y m\u00e1s de $ 109 millones en 2018, adem\u00e1s de un importante volumen de aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019.<\/strong><\/div>\n
El dictamen tambi\u00e9n acusa maniobras como la ocultaci\u00f3n de la realidad econ\u00f3mica del ingenio, la omisi\u00f3n maliciosa de declaraciones juradas, el registro de cr\u00e9ditos fiscales inexistentes y la utilizaci\u00f3n de socios sin capacidad econ\u00f3mica que figuraban retirando az\u00facar producido. La Procelac intervino para analizar la estructura del grupo y el eventual dise\u00f1o de mecanismos de lavado y vaciamiento.<\/div>\n
La figura imputada es la de asociaci\u00f3n il\u00edcita tributaria, prevista en el art\u00edculo 15 inciso \u201cc\u201d de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a quienes integren una organizaci\u00f3n destinada a cometer delitos fiscales, sin necesidad de que cada hecho concreto se haya materializado. La fiscal\u00eda pidi\u00f3 medidas cautelares para asegurar bienes y garantizar posibles decomisos.<\/b><\/div>\n
Sin embargo, la causa tom\u00f3 un giro tenso tras las declaraciones del abogado defensor\u00a0Arnaldo Ahumada<\/b>, representante de Ansonnaud y de parte de las empresas investigadas. El letrado afirm\u00f3 que su cliente \u201cno debe absolutamente nada\u201d, porque todas sus obligaciones se encuentran acogidas a un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres a\u00f1os, aprobado con conformidad tanto del Ministerio P\u00fablico Fiscal como de ARCA<\/strong>. Por ello plante\u00f3 la nulidad de la indagatoria y calific\u00f3 la acusaci\u00f3n como \u201cabsurda\u201d y \u201cescandalosa\u201d.\"\"<\/div>\n
Ahumada cuestion\u00f3 que el Estado contin\u00fae percibiendo pagos de la moratoria mientras avanza una acusaci\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita: \u201cSi me dicen que formo parte de una organizaci\u00f3n criminal, no deber\u00edan seguir cobr\u00e1ndome. Est\u00e1n recibiendo los beneficios de lo que dicen que es delito\u201d. El abogado incluso insinu\u00f3 motivaciones internas en la fiscal\u00eda, vinculadas a la necesidad de justificar recursos tras la reducci\u00f3n de causas de lesa humanidad.<\/div>\n
La defensa advirti\u00f3 que esta contradicci\u00f3n \u201cmina la seguridad jur\u00eddica\u201d y critic\u00f3 que, pese a la suspensi\u00f3n penal dispuesta en su momento, ahora se avance con nuevas imputaciones: \u201cNo pod\u00e9s ofrecer un plan de blanqueo donde promet\u00e9s la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n penal y luego aparecer con esto en el medio del camino\u201d.<\/div>\n
Con todos los acusados ya indagados, la Justicia deber\u00e1 resolver en las pr\u00f3ximas semanas si dicta el procesamiento y avanza hacia una etapa m\u00e1s profunda del expediente, o si hace lugar a los planteos de la defensa. Mientras tanto, el caso sigue ampli\u00e1ndose y promete convertirse en un antecedente relevante dentro de los delitos econ\u00f3micos vinculados al sector azucarero.<\/b><\/div>\n
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