{"id":13374,"date":"2025-12-29T14:33:36","date_gmt":"2025-12-29T13:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=13374"},"modified":"2025-12-29T14:33:36","modified_gmt":"2025-12-29T13:33:36","slug":"cuantos-millones-de-dolares-desviaron-a-sociedades-fantasmas-desde-la-cuenta-que-administra-los-fondos-de-la-afa-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2025\/12\/29\/cuantos-millones-de-dolares-desviaron-a-sociedades-fantasmas-desde-la-cuenta-que-administra-los-fondos-de-la-afa-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Cu\u00e1ntos millones de d\u00f3lares desviaron a sociedades fantasmas desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"
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Una investigaci\u00f3n period\u00edstica detect\u00f3 movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudaci\u00f3n internacional de la AFA.\"\"<\/div>\n
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El esc\u00e1ndalo por el manejo de fondos de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), que preside\u00a0Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia,\u00a0<\/a>sum\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo luego de que una investigaci\u00f3n period\u00edstica detectara movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudaci\u00f3n internacional de la entidad.<\/strong><\/p>\n

En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, esa firma acumul\u00f3 m\u00e1s de u$s260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisi\u00f3n. Sin embargo, s\u00f3lo una parte habr\u00eda sido girada para financiar las actividades oficiales.\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan una investigaci\u00f3n publicada por La Naci\u00f3n, al menos u$s42 millones terminaron\u00a0en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s el informe revela que otros u$s109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utiliz\u00f3 un veh\u00edculo financiero en las\u00a0Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/a><\/p>\n

La documentaci\u00f3n tambi\u00e9n da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realizaci\u00f3n gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos pa\u00edses. El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.\"\"<\/strong><\/p>\n

La empresa es\u00a0administrada por Erica Gillette,<\/strong> pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia y con antecedentes pol\u00edticos durante la presidencia de Alberto Fern\u00e1ndez, cuando fue parte del directorio de Aerol\u00edneas Argentinas. Adem\u00e1s fue diputado bonaerense por el partido de Sergio Massa.<\/p>\n

Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios,\u00a0varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA\u00a0y de la Selecci\u00f3n de los que particip\u00f3 el presidente de la entidad madre del f\u00fatbol argentino.<\/strong><\/p>\n

En los documentos<\/a>\u00a0tambi\u00e9n aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la c\u00fapula dirigencial como receptoras de fondos.<\/p>\n

La revelaci\u00f3n de las maniobras sospechosas con la recaudaci\u00f3n de la AFA en los Estados Unidos se da apenas dos d\u00edas despu\u00e9s de que\u00a0Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia y Pablo Toviggino quedaran imputados<\/strong>\u00a0en la Justicia.<\/p>\n

El fiscal en lo penal econ\u00f3mico Claudio Roberto Navas Rial los imput\u00f3 formalmente, junto a otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retenci\u00f3n ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las m\u00e1xima autoridades de la AFA aportes por m\u00e1s de 19 mil millones de pesos de los \u00faltimos dos a\u00f1os.\u00a0<\/strong><\/p>\n

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Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansi\u00f3n de Pilar donde Tapia y su mano derecha est\u00e1n formalmente imputados ante la Justicia y podr\u00eda terminar procesados por estos delitos de retenci\u00f3n de aportes de jubilados y de Ganancias e IVA.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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