{"id":15787,"date":"2026-03-31T15:42:59","date_gmt":"2026-03-31T18:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=15787"},"modified":"2026-03-31T15:42:59","modified_gmt":"2026-03-31T18:42:59","slug":"cheques-por-ventanilla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2026\/03\/31\/cheques-por-ventanilla\/","title":{"rendered":"CHEQUES POR VENTANILLA"},"content":{"rendered":"
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Pese a las sospechas de la Procelac, la Justicia Federal descart\u00f3 que los fondos retirados hayan financiado acoples. La Justicia Federal archiv\u00f3 la denuncia del organismo porque no hall\u00f3 indicios de que los montos hayan sido destinados al financiamiento electoral.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Pese<\/div>\n
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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) centraron sus sospechas en la posibilidad de que los $ 40.000 millones retirados mediante cheques por ventanilla en cinco municipios hayan tenido como destino el financiamiento electoral ilegal.<\/div>\n
B\u00e1sicamente, por la coincidencia entre la mayor parte de las operaciones y el proceso electoral de 2023. Sin embargo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz no abon\u00f3 esa hip\u00f3tesis durante su investigaci\u00f3n.\"\"<\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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El juez federal subrogante Guillermo D\u00edaz Mart\u00ednez\u00a0<\/strong>resolvi\u00f3 archivar el expediente que m\u00e1s inquietud generaba en la Casa de Gobierno. Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), que hab\u00eda puesto bajo sospecha el manejo de fondos p\u00fablicos en distintos municipios de la provincia entre 2023 y 2024.<\/p>\n

El titular de ese organismo,\u00a0Diego Velasco, hab\u00eda formulado a fienes de 2024 una denuncia contra siete municipios del norte argentino. Banda del R\u00edo Sal\u00ed, Monteros, Famaill\u00e1, Alberdi y San Isidro de Lules, de Tucum\u00e1n; y las municipalidades catamarque\u00f1as de Corral Quemado, Bel\u00e9n e Ica\u00f1o; y la salte\u00f1a San Carlos.<\/strong><\/p>\n

Aquel expediente se origin\u00f3 tras la detecci\u00f3n de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteraci\u00f3n de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad. En total, el volumen de dinero por investigar ascend\u00eda a $ 39.487 millones: los montos retirados ascend\u00edan a $ 17.200 millones en Banda del R\u00edo Sal\u00ed; $ 11.400 millones, en Famaill\u00e1; $ 6.000 millones, en Alberdi; $ 4.200 millones, en Lules; y $3.900 millones, en Monteros.\"\"<\/p>\n

A partir del dictamen del fiscal Vehils Ruiz, en el que habla de \u00abdisplicencia y manejo arbitrario de recursos\u00bb, el magistrado dispuso el archivo de las persquisas por inexistencia de delito en cuatro de los cinco municipios.<\/strong><\/p>\n

El origen de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La Procelac inici\u00f3 las actuaciones a partir de una denuncia en la que inform\u00f3 sobre la posible comisi\u00f3n de hechos delictivos vinculados a infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos, as\u00ed como a figuras penales de asociaci\u00f3n il\u00edcita, peculado y lavado de activos. Esta denuncia se fundament\u00f3 en una serie de Informes de Inteligencia elaborados por la UIF.\"\"<\/p>\n

La UIF hab\u00eda identificado conductas como \u00abinusuales e injustificadas\u00bb y las clasific\u00f3 como \u00aboperaciones sospechosas\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Ley 25.246 sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos. La UIF y la Procelac coincidieron en calificar las operatorias de las municipalidades investigadas como \u00absospechosas\u00bb debido a m\u00faltiples indicadores de inusualidad, falta de justificaci\u00f3n y ausencia de trazabilidad.<\/strong><\/p>\n

Ambos organismos concluyeron que los hechos relevados configurar\u00edan una maniobra reiterada y deliberada destinada al desv\u00edo y utilizaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos en beneficio de intereses pol\u00edtico-partidarios. La Procelac, en particular, contextualiz\u00f3 la conducta observada como parte de un patr\u00f3n general en varias jurisdicciones municipales, con una fuerte correlaci\u00f3n entre las extracciones y los calendarios electorales.<\/p>\n

Tambi\u00e9n la Procuradur\u00eda hall\u00f3 relaciones entre los funcionarios firmantes de los retiros o responsables de las operatorias con candidatos de acoples del oficialismo provincial. Por ejemplo, el caso de Famaill\u00e1. \u00abEn lo que respecta al contexto pol\u00edtico e institucional, la Procelac vincul\u00f3 la operatoria de Famaill\u00e1 al partido Tucum\u00e1n.<\/strong><\/p>\n

Innovador, fuerza que obtuvo la intendencia del municipio en las elecciones de 2023 con el 41,74% de los votos. Las principales figuras del partido entre ellas, Enrique Orellana como intendente, Jos\u00e9 Orellana como legislador provincial y Sandra. \"\"<\/p>\n

Mendoza como senadora nacional- participaron activamente de las campa\u00f1as. Sin embargo, en el ejercicio econ\u00f3mico declarado por el partido correspondiente al a\u00f1o 2023, se consignaron cr\u00e9ditos por aportes p\u00fablicos por tan solo $90.486,97, sin que se registraran ingresos efectivos por dicha v\u00eda ante la falta de una cuenta bancaria a nombre del partido pol\u00edtico. El balance arroj\u00f3 una p\u00e9rdida de $191.296, sin ninguna menci\u00f3n de recursos equivalentes al volumen operado por el municipio\u00bb, redact\u00f3 el fiscal Vehils Ruiz.<\/strong><\/p>\n

\"cuadro.jpg\"<\/p>\n

Algo similar se lee en el an\u00e1lisis del caso de Lules. \u00abA nivel institucional, la Procelac destac\u00f3 la vinculaci\u00f3n directa de las autoridades municipales con el espacio pol\u00edtico \u00abProyecto Tucum\u00e1n\u00bb, acople del Frente de Todos, que se impuso en las elecciones locales de 2023. El intendente saliente, Carlos Gallia, fue candidato a legislador provincial por esa fuerza, y la intendenta electa, Marta Beatriz Albarrac\u00edn, asumi\u00f3 funciones el 4 de noviembre de 2023.<\/p>\n

Esta continuidad pol\u00edtica, sumada a la falta de rendici\u00f3n de cuentas y al uso intensivo de fondos en efectivo en per\u00edodos electorales, reforz\u00f3 la hip\u00f3tesis de desv\u00edo de fondos con fines de financiamiento proselitista no declarado\u00bb.<\/strong><\/p>\n

En cuanto a Monteros, la menci\u00f3n tambi\u00e9n es expl\u00edcita: \u00abA su vez, se identificaron como funcionarios relevantes vinculados al circuito de toma de decisiones y a la administraci\u00f3n de las cuentas municipales a: Francisco Serra (hijo del entonces intendente y actual jefe comunal desde el 01\/11\/2023), Diego Fabi\u00e1n Gim\u00e9nez (expresidente del concejo deliberante y luego funcionario provincial) y Omar Eduardo P\u00e9rez (secretario de gobierno). Este entramado de relaciones personales y pol\u00edticas, junto con la opacidad de las operatorias y la ausencia de rendiciones contables, fue considerado por la Procelac como un indicador adicional de una posible estructura de desv\u00edo institucionalizado de fondos\u00bb.\"\"<\/p>\n

De manera puntual, en tanto, se aportaron los datos de las siguientes operatorias financieras en los municipios analizados:<\/p>\n

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    Municipalidad de Banda del R\u00edo Sal\u00ed: Se extrajeron $17.200 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. El 99% de los fondos salieron de la misma cuenta corriente y el 99,78% de los cheques fueron por montos superiores a $50.000. Se detectaron 12 extracciones consecutivas por $340 millones el 10 de mayo de 2023. Adem\u00e1s, hubo retiros de $330 millones apenas dos d\u00edas antes de los comicios provinciales de junio de 2023.2<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

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      Municipalidad de Famaill\u00e1: Se extrajeron $11.449 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. El 98% se realiz\u00f3 desde la misma cuenta corrientes y el promedio por operaci\u00f3n fue de $79 millones, pero en meses previos a las elecciones ascendi\u00f3 a $123 millones por cheque. Los picos de extracci\u00f3n coincidieron con las elecciones provinciales (11 de junio), las PASO (13 de agosto) y las generales (22 de octubre) de 2023.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n

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      Municipalidad de Monteros: El monto total asciende a $3.923 millones a trav\u00e9s de 172 extracciones entre marzo y octubre de 2023. Se usaron dos cuentas con operaciones estructuradas con montos id\u00e9nticos (por ejemplo, 45 retiros de $20 millones) tras recibir fondos del Gobierno provincial o fondos fiduciarios. Los picos se dieron el 8 de junio (previo a provinciales), 11 de agosto (previo a PASO) y mediados de octubre (previo a generales).<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n

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      Municipalidad de San Isidro de Lules: Al menos $4.217 millones extra\u00eddos entre marzo y octubre de 2023. En una cuenta hubo 1.776 extracciones individuales en secuencias de montos id\u00e9nticos: 32 retiros de $50 millones, 10 de $40 millones y 14 de $30 millones en pocos d\u00edas. Los meses de mayor actividad fueron marzo ($1.012 millones), junio ($630 millones) y octubre ($694 millones).<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n

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      Municipalidad de Juan Bautista Alberdi: Unos $5.997 millones extra\u00eddos mediante 110 extracciones entre enero de 2023 y junio de 2024. Hubo 95 operaciones por valores entre $50.000 y $220 millones. Se detectaron repeticiones de montos como siete extracciones de $100 millones y cinco de $150 millones. Se retiraron $1.021 millones entre el 5 y 30 de octubre de 2023 (generales y balotaje) y $633 millones previo a las elecciones de junio.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

      La tarea del fiscal para desechar esa hip\u00f3tesis<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

      El fiscal federal, en su dictamen N\u00b0 1787\/2025, desestim\u00f3 que los fondos hayan ido al financiamiento electoral, a partir de los cruces de informaci\u00f3n con organismos competentes en materia electoral que no arrojaron indicios de desv\u00edo de fondos hacia campa\u00f1as pol\u00edticas. \u00abNo se ha acreditado que los fondos retirados hubieran sido destinados al financiamiento de campa\u00f1as electorales\u00bb, se lee en un fragmento del dictamen. En otro, se precisa: \u00abno se verifica transferencia de fondos municipales hacia estructuras partidarias o electorales\u00bb.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, argument\u00f3 que la informaci\u00f3n recibida es una \u00abincriminaci\u00f3n gen\u00e9rica y abstracta, basado en inferencias\u00bb y que, tras analizarla, \u00absurge de manera indubitable que los hechos no encuadran en ninguna tipicidad legal y que en todo caso responden a situaciones administrativas\u00bb.\"\"<\/strong><\/p>\n

      Vehils Ruiz se\u00f1al\u00f3 que lo que podr\u00eda existir es una \u00abarbitraria disposici\u00f3n de los fondos p\u00fablicos pero que resulta ser propia de la operatoria funcional de los municipios, discrecionalidad en el manejo de los fondos que podr\u00eda ser cuestionable desde otra mirada no as\u00ed desde el prisma del rigor punitivista\u00bb.<\/p>\n

      Finalmente, el fiscal federal mencion\u00f3 que la desestimaci\u00f3n corresponde cuando se observa \u00abcon meridiana claridad la inexistencia del hecho, su atipicidad o bien una causa de justificaci\u00f3n de una conducta t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable\u00bb, y que la denuncia parte de premisas que \u00abse contrastan con datos y documentaci\u00f3n fehacientemente acreditada y que se desconoc\u00eda al inicio de esta investigaci\u00f3n\u00bb.<\/strong><\/p>\n

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      \"AvatarFernando Stanich<\/strong><\/em><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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