{"id":16363,"date":"2026-04-24T10:52:51","date_gmt":"2026-04-24T13:52:51","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=16363"},"modified":"2026-04-24T10:52:51","modified_gmt":"2026-04-24T13:52:51","slug":"rulo-con-el-dolar-k-del-director-de-sucredito-hallan-lingotes-de-oro-en-la-caja-de-seguridad-de-una-costurera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2026\/04\/24\/rulo-con-el-dolar-k-del-director-de-sucredito-hallan-lingotes-de-oro-en-la-caja-de-seguridad-de-una-costurera\/","title":{"rendered":"Rulo con el d\u00f3lar K del director de SuCr\u00e9dito: hallan lingotes de oro en la caja de seguridad de una costurera"},"content":{"rendered":"

El\u00edas Piccirillo. <\/span><\/strong>En una causa paralela a la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, la jueza Mar\u00eda Eugenia Capuchetti realiz\u00f3 una serie de medidas de pruebas que complican m\u00e1s al \u201cRey del blue\u201d El\u00edas Piccirillo, director de SuCr\u00e9dito en Tucum\u00e1n, y al due\u00f1o de \u201cSur Finanzas\u201d Maxi Vallejo. Descubri\u00f3 una 200 cajas de seguridad en la financiera de Lomas de Zamora, entre ellas, hay una que pertenece a una costurera y en su interior tiene lingotes de oro, seg\u00fan publica Clar\u00edn.<\/a>\"\"<\/a><\/b><\/p>\n

Fuentes judiciales consultadas por Clar\u00edn presumen que se trata de una prestanombres y que en el resto tambi\u00e9n estar\u00edan a nombre de testaferros por eso est\u00e1n inhibidas y bajo custodia policial. En la causa de Capuchetti se investigan maniobras por m\u00e1s de 21 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

La jueza espera una decisi\u00f3n de la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a para saber si puede abrir las cajas y determinar qui\u00e9nes son sus due\u00f1os leg\u00edtimos. La jueza espera sendos informes contables y societarios de las casas de cambio que giran alrededor de Piccirillo y de Vallejo antes de llamar a indagatorias.<\/strong><\/p>\n

En la causa Vallejos \u2013que era cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, est\u00e1 vinculado con la agencia de cambios NyM del hermano de Piccirillo y con Concordia Inversiones. Tambi\u00e9n le pidi\u00f3 informes a varios bancos privados que actuaron como intermediarios para poder conseguir los d\u00f3lares al valor oficial, que era menos que la mitad del valor del blue.\"\"<\/p>\n

Tambi\u00e9n respuestas del Banco Central, ARCA y la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, aunque ya descubri\u00f3 que varios familiares de Piccirillo aparecen en estas empresas investigadas con esta maniobra con el d\u00f3lar blue que era usar una excepci\u00f3n adoptada durante la gesti\u00f3n por al ex ministro de Econom\u00eda Sergio Massa para recibir d\u00f3lares al valor oficial si hab\u00eda deudas en esa moneda en extranjera.<\/strong><\/p>\n

Para la maniobra se utilizaron decenas de hipotecas falsas que los funcionarios del BCRA de la gesti\u00f3n Miguel Pesce no detectaron.<\/p>\n

En la misma causa, hay un expediente sobre el ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, pero por lavado porque le reclamaba 5 millones de d\u00f3lares al ex esposo de Jesica Cirio que no se sabe de donde salieron. Por esa deuda, Piccirillo le plant\u00f3 a Hauque coca\u00edna y un arma para que fuera detenido a la salida de una cena del Four Season.<\/strong><\/p>\n

Por este punto, Capuchetti pidi\u00f3 a los peritos de la Corte un informe patrimonial y contable de los ex socios. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 al juez Lijo las desgrabaciones de mensajes de los celulares de los imputados que est\u00e1n en esa otra causa.\"\"<\/p>\n

Capuchetti quiere acumular las causas en que se investiga esta maniobra en su causa porque es la primera que se hizo en el 2021 por una denuncia del Banco Central contra varias casa de cambio. La otra la tiene Lijo, la tercera la sustancia la jueza Mar\u00eda Servini que la mantiene bajo secreto de sumario y la cuarta que tiene el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.<\/strong><\/div>\n
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Antecedentes<\/u><\/b><\/p>\n

En enero pasado, Capuchetti realiz\u00f3 cinco allanamientos en casas de cambio de la City porte\u00f1a. Efectivos policiales secuestraron computadoras, celulares y documentaci\u00f3n de esas casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo y Vallejo,<\/p>\n

La causa se abri\u00f3 por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA porque no valid\u00f3 operaciones con clientes bajo el c\u00f3digo de concepto llamado A16 \u201cbilletes asociados a operaciones entre residentes\u201d durante el cepo cambiario de Alberto Fern\u00e1ndez y Cristina Kirchner. Y luego se abri\u00f3 a muchas otras agencia de la City financiera porte\u00f1a y otras localidades.<\/strong><\/div>\n

La agencia Marvic encuadr\u00f3 esas operaciones en una excepci\u00f3n que permit\u00eda el acceso al mercado de cambios al d\u00f3lar oficial para la cancelaci\u00f3n de \u201cobligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras p\u00fablicos al 30.08.19\u201d.\"\"<\/p>\n

Las operaciones de compra solo de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$ 14.601.600 en el per\u00edodo comprendido entre el 15\/6\/2021 y el 27\/9\/2021.<\/strong><\/p>\n

Marvic SA hab\u00eda presentado documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico (escrituras de contratos de mutuo) paras cancelar presuntas deudas contra\u00eddas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30\/8\/19\u201d. Lo hizo por parte de las empresas Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA, entre otras.<\/p>\n

Y, adem\u00e1s, nunca present\u00f3 la documentaci\u00f3n respaldatoria de las operaciones efectuadas en dicho periodo por otras empresas: Colecci\u00f3n Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL.<\/strong><\/p>\n

En la maniobra varias empresas actuaban como \u201cMutuarias\u201d que estaban obligadas a cancelar la supuesta deuda en d\u00f3lares, como: Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA), transfiriendo pesos a Marvic SA para la operaci\u00f3n de cambio.<\/p>\n

Luego Marvic SA utilizaba esos pesos para comprar d\u00f3lares a agencias mayoristas, como por ejemplo en Centro de Inversiones Concordia SRL (que controla Piccirillo), Agencia de Cambio San Isidro SAS, Agencia de Cambio San Pedro, entre otras, las cuales le transfer\u00edan a Marvic SA d\u00f3lares a su cuenta bancaria.<\/strong><\/p>\n

Luego, Marvic SA directamente les transfer\u00eda los d\u00f3lares adquiridos de las agencias de cambio mayoristas a los \u201cMutuarias\u201d como por ejemplor: Don Pepe 1949 SRL, Oberlin SRL, entre otras.<\/p>\n

Finalmente, las mutuarias efectuaron extracciones en efectivo y\/o transfirieron los montos recibidos a otras sociedades incluidas en la base APOC de ARCA, es decir las empresas truchas o de dudosa existencia. Es decir, se perd\u00eda la trazabilidad de qui\u00e9nes fueron los destinatarios finales de los d\u00f3lares baratos<\/b><\/p>\n

El contacto entre la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA y la Agencia de Cambio Marvic SA, fue siempre a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. Marvic enviaba escrituras de deudas en d\u00f3lares, donde supuestamente se encontraban documentadas las deudas para hacerse de d\u00f3lares a precio oficial con el objeto de cancelar supuestas deudas contra\u00eddas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30\/8\/2019.\"\"<\/p>\n

Todas las operaciones se daban por \u201caprobadas autom\u00e1ticamente sin necesidad de otro tr\u00e1mite y es en ese momento donde la firma Marvic S.A., interactuaba con las empresas identificadas como \u201cAgencias Mayoristas\u201d, a las cuales le compraba el d\u00f3lar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble y directamente transfer\u00eda los fondos de esa operaci\u00f3n a las empresas identificadas como \u201cAcreedoras\u201d, cancelando la supuesta deuda o hipoteca\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen.<\/strong><\/p>\n

En el caso de Don Pepe 1949 transfiri\u00f3 a otras cuentas que est\u00e1n detalladas como clientes del Banco BBVA pero no aclaran el CUIT como Oberlin SRL -CUIT Limitada- oper\u00f3 en esa banco solo por tres meses hasta que la entidad cierra la cuenta.<\/p>\n

En la cuenta de Oberl\u00edn se acreditaron y debitaron en su cuenta corriente de d\u00f3lares \u201cUS$ 6.968.866, el destino fueron otras sociedades constituidas luego del periodo 2020 y que se hayan incluidas en la base APOC de ARCAP, entre las que se encuentran: Sanfegas SA, Cianfaus SA, Galvaneze SA, quienes tambi\u00e9n recibieron transferencias de d\u00f3lares de Marvic. Adem\u00e1s, surgieron otras firmas que recibieron d\u00f3lares como: NF Maquinarias, Imon SRL y Abadu SA.<\/strong><\/p>\n

En las cuentas bancarias de Jordad SA y Publifort SA, se observ\u00f3 que tambi\u00e9n habr\u00edan operado con otra ex agencia de cambio llamada N Y M CAMBIO SA cuyo due\u00f1o era Eduardo Alberto Piccirillo, quien ten\u00eda sumario del BCRA por no validad operaciones y consignando domicilios incorrectos. En ese sumario se menciona que oper\u00f3 con Garam3 SRL, sociedad vinculada a Diego Guillermo Amendola -gerente de Don Pepe 1949 SRL, y as\u00ed se iba cerrando el c\u00edrculo de la maniobra. Ser\u00edan parientes del ex esposo de Jesica Cirio.<\/p>\n

Las personas involucradas en la maniobra resultaron ser: Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo (el due\u00f1o de Sur Finanzas), Sergio Yelin, Marcelo Yelin, Mar\u00eda Florencia Vazquez, Mar\u00eda Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otras.<\/b><\/p>\n

Un informe de la Procelac se\u00f1ala que detr\u00e1s de Construcciones TAR, est\u00e1n Concordia Inversiones y que se investiga a Marcelo Fabi\u00e1n Yelin, y Maximiliano Vallejo de Sur Finanzas. Y parientes de Piccirillo aparecen en otras empresas de las maniobras por lo que podr\u00eda haber una sociedad ente ambos.<\/p>\n

Estos movimientos financieros sospechosos redundaron un perjuicio para el Estado Nacional, como as\u00ed tambi\u00e9n, en maniobras de lavado de activos, destac\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n

La empresa de El\u00edas Piccirillo llamada Concordia Inversiones SRL \u201cfue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias ejecutadas entre enero y marzo del a\u00f1o 2023. Esta casa de cambio habr\u00eda operado en el sistema financiero.<\/p>\n

Vallejo es fan\u00e1tico de Racing y su empresa Sur Finanzas es patrocinadora, tambi\u00e9n, de Banfield y Platense y de la AFA que preside Chiqui Tapia.<\/strong> \/Clar\u00edn<\/a><\/div>\n
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El\u00edas Piccirillo. En una causa paralela a la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, la jueza Mar\u00eda Eugenia Capuchetti realiz\u00f3 una serie de medidas de pruebas que complican m\u00e1s al \u201cRey del blue\u201d El\u00edas Piccirillo, director de SuCr\u00e9dito en Tucum\u00e1n, y al due\u00f1o de \u201cSur Finanzas\u201d Maxi Vallejo. Descubri\u00f3 una 200 cajas …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16364,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54,33],"tags":[3222],"class_list":["post-16363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interes-ganeral","category-nacionales","tag-su-credito"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16363"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16363\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16365,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16363\/revisions\/16365"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}