{"id":4622,"date":"2024-10-30T12:25:42","date_gmt":"2024-10-30T11:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=4622"},"modified":"2024-10-30T12:25:42","modified_gmt":"2024-10-30T11:25:42","slug":"daniel-altamirano-volvio-a-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2024\/10\/30\/daniel-altamirano-volvio-a-espana\/","title":{"rendered":"Daniel Altamirano volvi\u00f3 a Espa\u00f1a?"},"content":{"rendered":"
DANIEL ALTAMIRANO. Unos de los impulsores de la estafa piramidal.<\/div>\n
El enigma sobre el paradero de Daniel Altamirano, sindicado como responsable de la estafa piramidal que afect\u00f3 a m\u00e1s de 4 mil tucumanos en el sur de la provincia, comenz\u00f3 a desvelarse en la medida en que la maniobra al estilo Ponzi, empez\u00f3 a mostrar tent\u00e1culos que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de Concepci\u00f3n o Aguilares, extendi\u00e9ndose incluso hacia Espa\u00f1a, donde se cree que estar\u00eda el escurridizo procurador y ex candidato a legislador de\u00a0\u00a0Tucum\u00e1n<\/span><\/a>.<\/b><\/div>\n
Sucede que se detect\u00f3 un grupo de WhatsApp, que est\u00e1 bloqueado para la Argentina, denominado \u201cFamilia Catalunya, que fue creado por el que por estas horas debe ser el tucumano m\u00e1s buscado, de quien se cree que se traslad\u00f3 a ese pa\u00eds d\u00edas antes de que se tildara la plataforma MGS en la que una mujer china conocida como Wendy, llamaba a invertir en determinados d\u00eda sy horarios.<\/div>\n
Para la justicia, Altamirano trajo la herramienta de estafa ya dise\u00f1ada, sospecha sobre la cual el lunes el abogado\u00a0Alfredo Aydar<\/b>, pedir\u00e1 que se ordene su detenci\u00f3n, al considerar que el sospechoso registra desde julio hasta este mes retiros de su cuenta personal en el grupo por un monto de U$S 107.548.\u00a0<\/strong><\/div>\n
La \u00faltima extracci\u00f3n fue por U$S 41.176, mientras que la primera se remonta a marzo, a poco de haber habilitado la plataforma y es por U$S 294.<\/strong><\/div>\n
Lo que qued\u00f3 atrapado en la telara\u00f1a de Wendy ser\u00eda un monto multimillonario. \u201cHab\u00eda grupos de mil personas con un administrador. En estos figuraban personas, no solo de esta zona, sino tambi\u00e9n del pa\u00eds y el exterior\u201d revel\u00f3 un hombre que dice haber sido tambi\u00e9n v\u00edctima de la maniobra.<\/div>\n
\u201cTodo se vino abajo despu\u00e9s de que estall\u00f3 la estafa de San Pedro (Buenos Aires). La gente comenz\u00f3 a extraer en forma masiva y enseguida se congel\u00f3 la plataforma. Wendy no apareci\u00f3 m\u00e1s. Se dijo que se trataba de un problema t\u00e9cnico que estaba en v\u00eda de ser solucionado. Muchos ahorristas perdieron bastante dinero porque no alcanzaron a sacarlo\u201d<\/strong>, a\u00f1adi\u00f3.<\/div>\n
El damnificado detall\u00f3\u00f3 que la plataforma MGS permit\u00eda acceder a un supuesto grupo de empresas australianas denominado ASK30 que operaban en la bolsa. De ah\u00ed que las operaciones se realizaban de lunes a jueves solamente, con el argumento de las diferencias horarias.<\/div>\n

Aydar adelant\u00f3 que va a entablar una querella contra Altamirano ante la Justicia Federal, representando a unos 75 damnificados de la pir\u00e1mide de Ponzi. El fiscal Federal II Agust\u00edn Chit<\/b>\u00a0ya tiene en sus manos otras ocho denuncias que le giraron desde La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial de Concepci\u00f3n,<\/strong> que se declar\u00f3 incompetente en este caso.
\nEl auxiliar fiscal Juan Jos\u00e9 Iba\u00f1ez<\/b>, explic\u00f3 que al tomar esa decisi\u00f3n el Ministerio P\u00fablico ordinario \u201centendi\u00f3 que, adem\u00e1s de encontrarnos ante la posibilidad de la comisi\u00f3n de los delitos de estafas reiteradas, tambi\u00e9n se estar\u00eda ante la posible comisi\u00f3n del delito de Intermediaci\u00f3n Financiera no autorizada agravada por la difusi\u00f3n masiva, contemplado en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal\u201d. Este \u00faltimo il\u00edcito \u201cal proteger un bien jur\u00eddico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde entender la Justicia Federal\u00bb.
\nAydar afirm\u00f3 que entre las v\u00edctimas de la estafa hay una mayor\u00eda de inversores que deposit\u00f3 entre U$S 6.000 y U$S 10.000. Pero tambi\u00e9n hay un grupo de grandes inversores de entre U$S 50.000 y U$S 150.000.<\/b>
\n\u201cPEAK Capital cerr\u00f3 el sistema para que la gente no pueda seguir sacando. Por eso vamos a contratar a un grupo de especialistas a fin de que haga un seguimiento de la ruta del dinero\u201d, sostuvo el letrado.<\/p>\n

El abogado adelant\u00f3 que va a requerir la inmediata imputaci\u00f3n de Altamirano y su prisi\u00f3n preventiva. \u201dDicen que el hombre est\u00e1 en Espa\u00f1a. Llama la atenci\u00f3n que la justicia no haya tomado la decisi\u00f3n, con car\u00e1cter de urgente, de prohibir mediante oficio su salida del pa\u00eds. Nadie hizo nada\u201d<\/strong>, critic\u00f3.<\/div>\n

Aunque Aydar reuni\u00f3 a 75 denunciantes, entre los damnificados sostienen que hay cientos que no pudieron sumar su denuncia contra Altamirano y otros que integraban su organizaci\u00f3n, ya que ni en la dependencia de la Polic\u00eda Federal ni en la de la provincia le quisieron recibir su exposici\u00f3n, porque en esas dependencias se desconoce a\u00fan el fuero que interviene en el caso.
\nAl final se impuso la l\u00f3gica que se viene aplicando en todo el pa\u00eds., con lo que el juez federal Jos\u00e9 Manuel D\u00edaz V\u00e9lez<\/b>\u00a0decidi\u00f3 rechazar parcialmente la competencia de la causa Peak Capital por lo que parte del expediente deber\u00e1 ser investigado, seg\u00fan se especula por estas horas, en la justicia ordinaria.
\nSeg\u00fan decidi\u00f3 el magistrado, el fuero federal s\u00f3lo investigar\u00e1 si Daniel Altamirano efectu\u00f3 actividades financieras sin autorizaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina y de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.<\/p>\n

En principio, seg\u00fan fuentes judiciales, no contaba con esos permisos, pero tampoco se pudo determinar qu\u00e9 tipo de maniobras realizaba con los capitales que captaba de los inversionistas, a lo que se suma el posible delito de lavado de activos que habr\u00eda denunciado Aydar en nombre del m\u00e1s de medio centenar de personas que representar\u00e1 como querellante.<\/div>\n

D\u00edaz V\u00e9lez dispuso tambi\u00e9n que la fiscal M\u00f3nica Garc\u00eda<\/b>\u00a0se encargue de analizar las posibles estafas en las que incurri\u00f3 Altamirano con dinero de los ahorristas que confiaron en su maniobra, funcionaria judicial que se hab\u00eda despojado originariamente de la causa argumentando que estaba frente a un caso que deber\u00eda ser investigado por la Justicia Federa, posici\u00f3n respaldada por el juez de garant\u00edas\u00a0Rodrigo Sebasti\u00e1n Martearena<\/b>.
\nLos especialistas afirman que la idea es acelerar los procesos, y que los afectados podr\u00e1n plasmar las denuncias que correspondan en el lugar donde se concret\u00f3 la maniobra, decisi\u00f3n que tom\u00f3 D\u00edaz V\u00e9lez y que no implica necesariamente que los investigadores de ambos fueros trabajen de manera conjunta para obtener resultados m\u00e1s abarcadores.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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