{"id":6102,"date":"2025-03-03T18:38:54","date_gmt":"2025-03-03T17:38:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/?p=6102"},"modified":"2025-03-03T18:38:54","modified_gmt":"2025-03-03T17:38:54","slug":"municipios-tucumanos-fueron-denunciados-por-la-procelac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafeprensa.com.ar\/index.php\/2025\/03\/03\/municipios-tucumanos-fueron-denunciados-por-la-procelac\/","title":{"rendered":"Municipios tucumanos fueron denunciados por la Procelac"},"content":{"rendered":"
Banda del R\u00edo Sal\u00ed es la punta de un iceberg, cuya masa emerge y saca a la luz a otros municipios que est\u00e1n bajo la aguda mirada de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac).<\/span><\/div>\n
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El titular de ese organismo, Diego Velasco, formul\u00f3 una denuncia contra siete municipios del norte. Adem\u00e1s de la intendencia bande\u00f1a, la denuncia penal de la Procelac involucra a otras tres jurisdicciones de Tucum\u00e1n: Monteros, Famaill\u00e1 y San Isidro de Lules.<\/strong> Bajo investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentran las municipalidades catamarque\u00f1as de Corral Quemado, Bel\u00e9n e Ica\u00f1o, adem\u00e1s de San Carlos, una jurisdicci\u00f3n de Salta.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

La documentaci\u00f3n, a la que se tuvo acceso y que fue revelada por el jefe de Redacci\u00f3n,\u00a0Federico van Mameren<\/strong>, en el \u201cEnfoque del domingo\u201d (Cuando el coir\u00f3n deja de ser dulce), sostiene que, \u201cde los informes de Inteligencia recibidos y las diligencias llevas a cabo, se advierten conductas que podr\u00edan ser contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, en tanto la propia Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) especific\u00f3 que los significativos fondos p\u00fablicos extra\u00eddos en efectivo de aquellas Municipalidades mencionadas, a trav\u00e9s de cheques y sin justificaci\u00f3n, podr\u00edan haber sido destinados -al menos en parte- a campa\u00f1as de las \u00faltimas elecciones provinciales y nacionales.<\/p>\n

Los pesos extra\u00eddos en efectivo de cuentas bancarias de las ocho jurisdicciones municipales que son investigadas ascienden a la friolera de $ 39.487 millones, indica la denuncia de la Procelac. \u201cMediante las investigaciones efectuadas se pudo corroborar la existencia de las cuentas bancarias de los distintos municipios, sus firmantes y autorizados, como as\u00ed tambi\u00e9n el libramiento de cheques para la extracci\u00f3n de dinero durante el per\u00edodo cuestionado<\/strong> (que va desde enero de 2023 hasta junio pasado, seg\u00fan los casos).<\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia, presentada el 30 de diciembre pasado, \u201ccobra relevancia el per\u00edodo de sospecha comprendido desde marzo a octubre de 2023 -informado por la UIF- que poseen todos los casos en com\u00fan y guarda contemporaneidad con las \u00faltimas elecciones\u201d. Tambi\u00e9n por \u201cla inusualidad de este modo de proceder (en varias ocasiones luego de la recepci\u00f3n de fondos p\u00fablicos de coparticipaci\u00f3n federal, provincias y municipales, que se habr\u00edan efectuado inmediatas extracciones en efectivo), la magnitud y el tipo de operaciones realizadas, como tambi\u00e9n la falta de justificaci\u00f3n de las transacciones y el destino de los fondos\u201d.<\/strong><\/p>\n

Como dato comparativo, la Procelac expone que, del informe publicado por la C\u00e1mara Nacional Electoral, basado en los aportes de campa\u00f1a declarados, \u201clos principales espacios pol\u00edticos recaudaron casi $ 875 millones a nivel nacional en 2023, monto notoriamente inferior a la suma calculada\u201d para el conjunto de municipios investigados.<\/p>\n

Las pruebas<\/h2>\n

El \u00c1rea Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procelac detalla, en el escrito, diferentes procesos judiciales que involucran a algunos de los funcionarios que est\u00e1n siendo investigados. Y acota que est\u00e1 en proceso de acumulaci\u00f3n de pruebas, aunque sugiere una serie de acciones, con el fin de robustecer las pesquisas. \u201cLa posibilidad de obtener informaci\u00f3n -m\u00e1s all\u00e1 de la reunida- se encuentra limitada en virtud de la naturaleza preliminar de las investigaciones abiertas en esta instancia\u201d, se advierte en el escrito. No obstante, acota, \u201cse considera pertinente continuar indagando sobre el destino de tales fondos, a fin de lograr desentra\u00f1ar cualquier mecanismo tendiente a ocultar verdaderos contribuyentes de las campa\u00f1as electorales en cuesti\u00f3n, identificar actividades y personas vinculadas con maniobras il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la Procelac, de los sucesos investigados y las corroboraciones realizadas, a\u00fan con las limitaciones propias que conlleva esta etapa, existen indicios para sospechar que se podr\u00edan haber cometido infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos y los delitos de Peculado, lavado de activos de origen il\u00edcito y\/o asociaci\u00f3n il\u00edcita (establecidos en el C\u00f3digo Penal). \u201cEllo, m\u00e1s all\u00e1 de lo que sea acreditado a trav\u00e9s del proceso judicial correspondiente sobre la configuraci\u00f3n de \u00e9stos y\/o cualquier otro tipo penal aplicable\u201d, puntualiza en la denuncia.<\/p>\n

Para ampliar las medidas probatorias, la Procelac sugiere que se solicite el registro de transacciones en los bancos donde operan estos municipios, identificando originantes y destinatarios; tambi\u00e9n las copias de los cheques emitidos en el per\u00edodo investigado. Asimismo, pide que se analice, a partir de la informaci\u00f3n obtenida, los aportes y donaciones que recibieron los partidos pol\u00edticos a los que corresponden las autoridades municipales durante las \u00faltimas campa\u00f1as electorales.<\/p>\n

Finalmente, que se verifique la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las autoridades, de los firmantes y\/o autorizados a operar con las cuentas bancarias de cada uno de los municipios. Esto implica pedido de informes a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Caja de Valores, al Registro de Propiedad de Inmuebles y de Automotores, a la gerencia de prevenci\u00f3n y control de lavado de dinero, al Sistema de Identificaci\u00f3n Nacional Tributario y Social, entre otros organismos.<\/p>\n

Sistema tecnol\u00f3gico<\/h2>\n

Cada uno de los casos fue seguido a trav\u00e9s del proyecto Coir\u00f3n, un sistema tecnol\u00f3gico con el que el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n interact\u00faa con otros sistemas: de gesti\u00f3n de audiencias de la oficina judicial, de atenci\u00f3n y seguimiento de v\u00edctimas, de gesti\u00f3n y seguimientos de efectos secuestrados, de registro de huellas y fotograf\u00eda de detenidos, de toma de denuncias por parte de las fuerzas policiales, de consulta y vinculaci\u00f3n autom\u00e1tica de decisiones judiciales. Se trata de un modelo de interoperabilidad con diversos registros p\u00fablicos y privados.<\/p>\n

De Banda del R\u00edo Sal\u00ed se extrajeron unos $ 17.256 millones<\/h2>\n

El primer caso expuesto en la denuncia es el de Banda del R\u00edo Sal\u00ed (caso Coir\u00f3n 215.952\/2024). El informe de Inteligencia 501 de la UIF involucra la extracci\u00f3n de fondos en efectivo mediante \u201ccheques ventanilla\u201d, que habr\u00eda tenido lugar entre enero de 2023 y junio de 2024, por unos $ 17.256 millones. Del estudio de la informaci\u00f3n, por parte del organismo nacional, surge que el 99% de las operaciones de extracci\u00f3n de fondos con cheques fueron instrumentadas desde una misma cuenta municipal. \u201cEl saldo operado represent\u00f3 el 70% de los fondos depositados en esa cuenta y esa situaci\u00f3n carecer\u00eda de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, aclar\u00e1ndose que no se aport\u00f3 documentaci\u00f3n que permitiera otorgar respaldo a las transacciones\u201d, se agrega en el documento. El 16 de mayo de 2023, el entonces intendente (hoy ministro del Interior de la gesti\u00f3n gubernamental de\u00a0Osvaldo Jaldo),\u00a0Dar\u00edo Monteros, indic\u00f3 que las extracciones \u201c<\/strong>estaban vinculadas al pago de haberes del personal no bancarizado, a fin de evitar posibles situaciones conflictivas\u201d para justificar el movimiento de dinero. Seg\u00fan la Procelac, tales argumentos no serv\u00edan, por ejemplo, \u201cpara determinar qu\u00e9 tipo de servicios brindar\u00eda el personal, si efectivamente fueron realizados y, por eso, no era posible establecer la trazabilidad de los fondos extra\u00eddos en efectivo\u201d. Otro hecho fue destacado en la denuncia: en un mismo d\u00eda (10 de mayo de 2023) se efectuaron 11 operaciones por $ 30 millones cada una y una por $ 10 millones. Esto totaliz\u00f3 una salida de $ 340 millones en una sola jornada. Esa fue de una de las razones por la que la entidad financiera de la provincia, Banco Macro, tuvo que iniciar autom\u00e1ticamente un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).<\/p>\n

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De Famaill\u00e1 se retir\u00f3 una partida global de $ 11.449,6 millones<\/h2>\n

El caso Coir\u00f3n 215.953\/2024 se relaciona a la operatoria realizada en Famaill\u00e1. Se tom\u00f3 en cuenta la extracci\u00f3n de cheques por ventanilla, entre enero de 2023 y junio de 2024, que involucr\u00f3 el uso por esa v\u00eda del 98% de una partida global de $ 11.449,6 millones.<\/p>\n

Al igual que el caso investigado en Banda del R\u00edo Sal\u00ed, el primero que sali\u00f3 a la luz, la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) expuso que los fondos acreditados en una cuenta municipal \u201ccarecer\u00edan de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, aclar\u00e1ndose que no se aport\u00f3 documentaci\u00f3n que permitir\u00e1 justificar las transacciones\u201d.<\/p>\n

En el Informe de Inteligencia 502\/2024 de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), se se\u00f1ala que \u201cel volumen de fondos extra\u00eddos en cada operaci\u00f3n (casi $ 79 millones) carecer\u00eda de justificaci\u00f3n. De manera adicional se agreg\u00f3 que durante agosto, septiembre y octubre de 2023, ese promedio fue a\u00fan mayor, de casi $ 123 millones por operaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

A criterio de los investigadores, los vol\u00famenes operados \u201cguardar\u00edan relaci\u00f3n con las elecciones provinciales que se realizaron el domingo 11 de junio de 2023 y las generales del domingo 22 de octubre de 2023\u201d. Entre los firmantes de los cheques que est\u00e1 sujetos a investigaci\u00f3n e incorporados a la denuncia que la Procelac present\u00f3 ante la C\u00e1mara Electoral Nacional se menciona al actual intendente,\u00a0Juan Enrique Orellana<\/strong>, y a su antecesor, hoy legislador,\u00a0Jos\u00e9 Fernando Orellana<\/strong>, entre otros funcionarios de esa jurisdicci\u00f3n de la secci\u00f3n Oeste de la provincia.<\/p>\n

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De Monteros se sacaron al menos unos $ 3.923 millones<\/h2>\n

La tercera investigaci\u00f3n corresponde al Caso Coir\u00f3n 219.324\/2024 relacionada con la operatoria desarrolladas en el municipio de Monteros por un monto de, al menos, unos $ 3.923 millones. El informe de Inteligencia 507\/2024 de la UIF detalla que el movimiento fue similar a los anteriores (cheques por ventanilla), \u201cque habr\u00eda tenido lugar entre marzo y octubre de 2023, destac\u00e1ndose que su destino (de los fondos) fue incierto, debido a la p\u00e9rdida de trazabilidad que representa esa modalidad de extracci\u00f3n\u201d. Record\u00f3 que, con anterioridad a esas operaciones, la Municipalidad, entonces administrada por el actual legislador\u00a0Francisco<\/strong>\u00a0\u201cPancho\u201d\u00a0Serra<\/strong>, \u201cen las dos cuentas municipales (bajo investigaci\u00f3n) recibi\u00f3 transferencias del Fondo Fiduciario Municipio Monteros por $ 6.992,8 millones, y por el superior Gobierno e la Provincia, en aquel momento a cargo de Juan Manzur, por $ 1.340 millones. El reporte destac\u00f3 el registro de 132 operaciones de extracci\u00f3n de fondos a trav\u00e9s de cheques ventanilla por un total de $ 2.761 y, paralelamente, otras 40 operaciones similares (desde otra cuenta municipal) por un total de $ 1.162 millones. Se precis\u00f3 que \u201clos montos de los 172 movimientos oscilaron entre los $ 13.950 y los $ 50 millones por transacci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

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El informe de la UIF fue m\u00e1s all\u00e1 al registrar que los topes m\u00e1ximos de retiros en efectivo fueron el 8 de junio de 2023 (a pocos d\u00edas de la elecci\u00f3n provincial), el 11 de agosto de ese a\u00f1o (antes de las PASO) y cuatro retiros m\u00e1s en los d\u00edas previos a las presidenciales del 22 de octubre de 2023. Como en los casos anteriores, el organismo indica que no se cont\u00f3 con documentaci\u00f3n que respaldara las transacciones ni se conoce el destino de la gran mayor\u00eda de los fondos implicados. Por eso, la UIF las catalog\u00f3 de \u201csospechosas\u201d en los t\u00e9rminos de la Ley 25.246. M\u00e1s a\u00fan con la presunci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de m\u00faltiples extracciones en efectivos por \u201cmontos exactos\u201d o consecutivos, de forma estructurada. Por ejemplo, acota, \u201csiete operaciones de $ 50 millones, nueve de $ 40 millones y 45 de $ 20 millones, en serie, entre otras repeticiones\u201d.<\/strong><\/p>\n

Los retiros de Lules involucraron unos $ 4.217,7 millones<\/h2>\n

El Caso Coir\u00f3n 219.333\/ 2024 est\u00e1 relacionado con San Isidro de Lules. El 8 de octubre del a\u00f1o pasado, la Procelac recibi\u00f3 el informe de Inteligencia 513\/2024 de la UIF en el que se desprende el an\u00e1lisis de una serie de operatorias a trav\u00e9s de una cuenta oficial, \u201cconsistentes en la extracci\u00f3n en efectivo de elevadas sumas de dinero mediante la presentaci\u00f3n de cheques ventanilla, lo que habr\u00eda tenido lugar entre marzo y octubre de 2023\u201d. Eso, seg\u00fan la denuncia, involucr\u00f3 al menos $ 4.217,7 millones, \u201cdestac\u00e1ndose que su destino fue incierto, debido a la p\u00e9rdida de trazabilidad que representa esa modalidad de extracci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

En el reporte se advirti\u00f3, adem\u00e1s, que con anterioridad a las operaciones, Lules recibi\u00f3 en la cuenta aludida fondos por $ 5.822,9 millones de transferencias del Fondo Fiduciario Municipio San Isidro de Lules.<\/p>\n

Entre los apoderados del per\u00edodo investigado se menciona al entonces intendente\u00a0Carlos Gallia<\/strong>, actual legislador por la Secci\u00f3n Oeste. Respecto de los movimientos de la cuenta (oscilaron entre los $ 2.200 a los $ 50 millones), la Procelac identific\u00f3 que \u201cse registraron topes m\u00e1ximos entre el 2 y el 8 de junio de 2023 (antes de las elecciones provinciales de ese a\u00f1o), el 14 de agosto (un d\u00eda despu\u00e9s de las PASO) y entre el 7 de septiembre, el 11 y el 19 de octubre (pr\u00f3ximos a las presidenciales).<\/p>\n

\"\"MUNICIPIOS<\/p>\n

El informe de Inteligencia de la UIF acota que de las 1.776 operaciones observadas, 336 fueron por montos de entre $ 52.000 y $ 50 millones por transacci\u00f3n y que sumaron retiros por $ 4.164 millones, el 98% del total de las extracciones en efectivo registradas en la cuenta en cuesti\u00f3n. Al estar por encima de los l\u00edmites establecidos por el Banco Central, la UIF infiri\u00f3 que esas 336 extracciones debieron haber sido operadas por alguno de los firmantes de la cuenta.<\/strong><\/p>\n

El caso lule\u00f1o es similar a los anteriores en cuanto a que no se cont\u00f3 con la documentaci\u00f3n que respaldara las transacciones, ni se conoce el destino de la gran mayor\u00eda de los fondos implicados, argumenta la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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